云南煤業能源股份有限公司第八屆董事會第七次臨時會議決議公告

來源: 作者:2019-11-29 字號:【

  •   證券代碼:600792       證券簡稱:云煤能源      公告編號:2019-075

      債券代碼:122258       債券簡稱:13云煤業

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      云南煤業能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第七次臨時會議于20191125日前以電子郵件方式發出通知,于20191128日下午(公司2019年第五次臨時股東大會會議結束后)在昆明市西山區環城南路777號昆鋼大廈7樓公司會議室召開,以現場和通訊方式進行表決。公司實有董事9人,實際到會7人,董事張昆華先生因工作原因未能出席本次會議,特委托董事長彭偉先生代為參加會議并行使表決權,獨立董事郭詠先生以通訊方式進行表決。公司監事、部分高級管理人員列席了本次會議?;嵋橛曬徑魯づ砦跋壬鞒?,會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議審議如下議案:

      一、以4票贊成,5票回避表決,0票反對,0票棄權,其中關聯董事彭偉先生、王炳海先生、楊勇先生、張昆華先生、張國慶先生回避表決,審議通過《關于公司全資子公司與關聯方簽署環保設施托管運營合同暨關聯交易的議案》。

      會議同意公司全資子公司師宗煤焦化工有限公司云南天朗環境科技有限公司簽署《師宗煤焦化工有限公司環保設施托管運營合同》事項,具體內容詳見同日公告于《中國證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《云南煤業能源股份有限公司關于全資子公司與關聯方簽署環保設施托管運營合同暨關聯交易的公告》(公告編號:2019-076)。

      公司獨立董事就該議案發表了事前認可意見及獨立意見,具體內容詳見同日公告于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《云南煤業能源股份有限公司獨立董事關于公司全資子公司與關聯方簽署環保設施托管運營合同暨關聯交易事項的事前認可意見》及《云南煤業能源股份有限公司獨立董事關于公司全資子公司與關聯方簽署環保設施托管運營合同暨關聯交易事項的獨立意見》。

      該議案已經公司第八屆董事會審計委員會暨關聯交易控制委員會2019年第五次會議審議通過。

      二、以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過《關于選舉公司副董事長的議案》。

      會議同意選舉王炳海先生(簡歷附后)為公司第八屆董事會副董事長,任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿止。

      三、以9票贊成,0票反對,0票棄權審議通過關于選舉公司董事會專門委員會委員的議案》。

      會議同意選舉王炳海先生(簡歷附后)為公司第八屆董事會戰略委員會委員,任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿止。

      公司第八屆董事會戰略委員會成員名單如下:

      主任:彭偉先生

      委員:彭偉先生、王炳海先生、楊勇先生、張國慶先生、郭詠先生。

      特此公告。

                                          云南煤業能源股份有限公司董事會

      20191129

      附件:

      王炳海先生簡歷

      王炳海:男,漢族,19689月出生,云南施甸人,工商管理碩士,機械高級工程師。歷任昆鋼燒結廠機動科副科長、科長;玉溪聯合企業黨委委員、副總經理;玉溪新興鋼鐵有限公司副總經理、黨委委員、董事、總經理、黨委書記、董事長;現任云南煤業能源股份有限公司黨委副書記、總經理、董事。

 
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